據俄羅斯衛(wèi)星網2月17日引用西班牙《國家報》消息，西班牙當局17日對中國工商銀行馬德里分行進行了搜查。

 

據稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。報道稱，銀行員工幫助犯罪團伙非法從西班牙向中國轉帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。

 

據報道，搜查行動由西班牙國民警衛(wèi)隊和反腐敗檢察官辦公室聯合開展，馬德里分行行長在行動中被拘留。

 

 

西班牙國民警衛(wèi)隊發(fā)言人表示，警衛(wèi)隊搜查了中國工商銀行駐馬德里辦公室。西班牙警方稱在對中國工商銀行的調查中至少逮捕五人。

 

據法新社2月17日報道，警方聲明介紹，受調查的團伙或涉及洗錢、逃稅以及侵犯勞工權利。

 

工商銀行馬德里支行于2011年1月設立，作為進駐歐洲數個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行。據悉，去年年底工行的海外業(yè)務約占其總資產的10%。

 

針對此事，工商銀行晚間作出回應表示，工銀歐洲負責人與律師已趕赴馬德里分行，馬德里分行正積極配合調查。 工行一直堅持嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定。

 

 

中國駐西班牙大使館網站17日稱，中國政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴格遵守中國和駐在國法律法規(guī)，進行合法經營。據掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。17日上午，使館從西媒體獲悉中國工商銀行馬德里分行被查。到此信息發(fā)布時為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關此事的任何情況通報。使館對此事高度關注，正在了解詳細情況。